股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2022-138
西藏发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：
票的具体时间为：2022年12月12日上午9:15至 9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月12日上午9:15至下午
（二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4
号楼9楼会议室。
（三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主
持。
（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和公司章程的规定。
（六） 股东大会出席情况
司总股份的21.2494％。
公司股份总数1.2099％。
见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
公司 2022 年第三次临时股东大会审议议题属普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具体表决情况如下：
（一）审议《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》
总表决情况: 同意55,659,855股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3090％；反对
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,803,821股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.8632％；
反对387,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.1368％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
总表决情况: 同意55,659,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.3090％；反对
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,803,821股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.8632％；
反对387,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.1368％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况: 同意 55,649,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2911％；反对
认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
中小股东总表决情况：同意2,793,821股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.5498％；
反对387,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.1368％；弃权10,000股（其中，因未
投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3134％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（三）审议《关于拟与四川汶锦贸易有限公司达成债务和解的议案》
总表决情况: 同意 55,649,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2911％；反对
认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％
中小股东总表决情况：同意2,793,821股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.5498％；
反对387,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.1368％；弃权10,000股（其中，因未
投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3134％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所
（二）律师姓名：黄磊、赵丽
（三）结论性意见：律师认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》
及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）西藏发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
（二）西藏发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会
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