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证券代码：000631    证券简称：顺发恒业          公告编号：2022-44           顺发恒业股份公司  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   一、董事会会议召开情况会议（以下简称：本次会议）通知于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。的规定。   二、董事会会议审议情况  表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。  具体内容详见公司于 2022 年 12 月 17 日，在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于减持已回购股份的预披露公告》。   三、备查文件   特此公告。                             顺发恒业股份公司                                董   事   会

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